Сотрудники ГФС Украины, ГУ ГФС Киева под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры ликвидировали масштабную схему незаконного производства и реализации ювелирных изделий, которая действовала в Запорожье.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В рамках проведения операции «Сеть» и расследования уголовного производства правоохранители установили, что на территории Запорожской области группа лиц скупала золото, драгоценные металлы и драгоценные камни, после чего изготавливала из них ювелирные изделия.
Доходы от продажи украшений не декларировались, а налоги не платились.
Правоохранители установили, что перерабатывали сырье в ювелирные изделия на подконтрольных организаторам схемы производственных мощностях. Продавали украшения через сеть специализированных магазинов и Интернет - магазинов по продаже драгоценных изделий.
Ювелирный бизнес был оформлен на десятки подставных лиц, которые были оформлены в качестве частных предпринимателей.
Налоговики провели 11 обысков, в результате которых изъяли украшения, стоимостью 98 млн гривен, черную документацию, компьютеры и флешки с информацией.
Читайте также: В рамках проекта “Борисфен” запорожцы планируют найти в водах Днепра казацкие чайки