В Запорожье злоумышленники «отмывали» деньги через конвертационный центр

В Запорожье работал конвертационный центр. Дело в отношении его организаторов передано в суд.

Об этом сообщают в областном управлении ГФС.

Запорожские правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, которые обеспечили функционирование схемы уклонения от уплаты налогов.

Следствие установило, что пять участников группировки использовали реквизиты более 30 подконтрольных им фиктивных субъектов хозяйствования для безосновательного формирования предприятиям реального сектора экономики налогового кредита с НДС по бестоварных операциях. Другими словами, делки «отмывали» деньги.

В течение 2015-2017 годов злоумышленники оформили бестоварные (несуществующие) хозяйственные операции для реальных субъектов хозяйствования на сумму НДС свыше 37 миллионов гривен.

По результатам проведенных мероприятий было арестовано около 12 миллионов гривен на банковских счетах и сформированного ими 22 миллиона лимита суммы НДС.

В отношении двух участников группы обвинительный акт в июне 2018 был направлен в суд. Сегодня продолжается судебное разбирательство. Трое других фигурантов скрывались от следствия.

По результатам проведенных мероприятий их местонахождение установлено и в суд направлено соответствующее обвинительный акт.

Обвинительные акты в отношении всех участников преступной группировки направлены в суд.

Как уже писал 061, в Запорожье экс-начальника колонии осудили на 5 лет лишения свободы.

Читайте также: Страшное ДТП с автобусом, снова пожары на природе, патруль для Азовского моря: итоги 19 февраля