Сотрудники СБУ провели обыски в Запорожье, Киеве, Днепре и Харьковской области по делу о мошенничестве организаторов финансовой пирамиды ForexTrendLimited.
Как рассказали в пресс-службе СБУ, деятельность пирамиды нанесла ущерб тысячам граждан Украины и стран ЕС.
По материалам следствия, организаторы пирамиды в период ее активной деятельности завладели 340 миллионами гривен. Суммы выводились через фиктивные предприятия, а затем переводились в наличные средства на территории Украины и ЕС. Средства легализовались через приобретение предметов роскоши.
Пирамида действовала под видом инвестиционной компании, предлагая вкладчикам сверхприбыли.
В ходе обыском изъята документация, печати, носители информации, деньги, драгоценности, золотые слитки, ювелирные украшения, огнестрельное оружие.
Организаторам пирамиды вручены подозрения по статье 190 УК Украины – мошенничество.
Дело расследует Голосеевское управление ГУНП Киева.
Читайте также: Половина коррупционных дел в Запорожской области окончилась оправдательными приговорами