В Запорожье сотрудники прокуратуры проводят расследование по факту отмывания денег.
Об этом сообщают в областной прокуратуре.
Правоохранители установили, что в 2015-2016 годах злоумышленники, чтобы отмыть деньги, полученные в результате фиктивного предпринимательства, перечислили другому предприятию деньги за операции, которые на самом деле не производились.
Прокуратура направила следственному судье 5 ходатайств, чтобы изъять документацию фирм подозреваемых в банках и назначить судебную экономическую экспертизу. Полученные данные будут использованы во время рассмотрения в Орджоникидзевском районном суде.
Досудебное расследование продолжается.
Как уже писал 061, запорожский чиновник помог мошенникам, воровавшим городской водопровод: во время обысков у него нашли марихуану.
Читайте также: 10 причин остаться в Запорожье на этих выходных, – АФИША