Один из преступников находится в международном розыске.
На днях Орджоникидзевский районный суд признал виновными в создании фиктивного предприятия гражданина Иордании и его жену. Ещё одного участника аферы с «конвертационным» центром ищут. Об этом 061 сообщили в Налоговой службе Запорожской области.
По словам налоговиков, общий доход от 9-ти фиктивных предприятий, которые создали иорданцы в Запорожье, составил почти миллиард гривен.
По их словам, услугами «конвертационного» центра пользовались предприниматели из разных городов Украины, даже состоятельные бизнесмены из Киева. Как говорят в налоговой, клиенты братьев из Иордании преследовали лишь одну цель – минимизировать свои налоговые обязанности.
И какое-то время им это удавалось...
«Оба брата получили высшее образование в одном из Запорожской учебных заведений. После обучения они и решили заняться бизнесом в Украине. Один из иорданцев даже женился в Запорожье, и жену подбил на преступный путь», - отмечают в Налоговой службе.