Ведется уголовное производство.
Прокуратура Запорожской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства, по результатам которого был нанесен большой вред государственным интересам (ч.2 ст.205, ч.2 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины). Об этом сообщают в областной прокуратуре.
Как сообщил старший прокурор отдела прокуратуры Запорожской области Александр Бреславский, в ходе расследования специалистами государственной фискальной службы в Запорожской области уголовного производства была обнаружена группа лиц, организовавших деятельность предприятий с признаками «фиктивности» и благодаря реквизитам этих предприятий с целью конвертации безналичных денежных средств проводились сомнительные финансовые операции. Своими действиями эта группа способствовала третьим лицам в искусственном формировании налогового кредита по НДС и получении налоговой выгоды в виде занижения суммы НДС, которая подлежала бы уплате в бюджет. Вследствие этого возможны потери бюджета составляют более 3 миллионов гривен.
В настоящее время в уголовном производстве отрабатываются предприятия - выгодоприобретатели, которые пользовались услугами «конвертационного центра». Кроме того, собираются доказательства осуществления бестоварных операций с использованием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые входили в «конверт», с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.