За даними Служби безпеки України, на території України діяло злочинне угруповання, яке створили вихідці з Росії. Працювали громадяни України як ріелтори, які підшукували офіси, а також займалися підбором кадрів. У злочинній організації співробітники займалися рекламою, а також налаштовували комп'ютерну техніку.
У казино все було налагоджено, перевіряли платежі і налаштовували сервіс. Загалом організаторів було десять, з них п'ять громадян України і п'ять громадян Російської Федерації.
Після перевірок вдалося заблокувати діяльність їхньої мережі незаконних онлайн-казино. Нелегалам за підрахунками СБУ пішло близько 3 мільярдів гривень.
За словами співробітників СБУ, в угруповання входили громадяни Російської Федерації та України, перші його очолювали. А за допомогою незаконних криптопереказів на територію РФ було переведено великі суми грошей.
До слова, це ще один привід обирати тільки місцеві та ліцензійні онлайн-казино, якщо азартні ігри на гроші - єдиний спосіб добре провести час.
Онлайн-ресурси незаконних казино заблокували, а також закрили доступ до платіжних систем.
Власникам казино інкримінують три статті Кримінального кодексу України.
Це і:
- створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
- незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей;
- легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Наразі питання про обрання запобіжного заходу залишається відкритим.
За повідомленням Служби безпеки України це досить масштабний злочин.
На території України зараз ведеться боротьба з підпільними казино як офлайн, так і онлайн. Представники банків повинні сигналізувати про підозрілі інтернет-платежі, що здійснюються з протизаконними намірами, НБУ зобов'язує їх сповіщати Службу фінансового моніторингу. Особливу увагу слід приділяти грошовим операціям пов'язаним з азартними іграми.
НБУ прагне зупинити діяльність нелегальних гральних компаній, які не сплачують обов'язкові внески та податки до бюджету. Велику кількість казино було вже викрито і закрито, але робота ще триває. Але глобальних зрушень у бік викорінення незаконних ігрових майданчиків не варто чекати.
В Україні діє закон, який обмежує гральний бізнес. Однак, нелегальні казино все одно продовжують працювати. Вони не хочуть платити податки та не надають захист клієнтам. Така ситуація виникла через відсутність регулювання та контролю.
З огляду на непросту ситуацію в країні, випадки, коли місцеві жителі починають спонсорувати ворога, а депутати - розкрадати бюджет, сильно б'ють по можливості вести успішну економічну політику і забезпечувати громадянам комфортне життя.
