В Запорожье прошли обыски по делу о мошенничестве на «Форексе»: похищено 340 миллионов, - ФОТО

Сотрудники СБУ провели обыски в Запорожье, Киеве, Днепре и Харьковской области по делу о мошенничестве организаторов финансовой пирамиды ForexTrendLimited.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, деятельность пирамиды нанесла ущерб тысячам граждан Украины и стран ЕС.

По материалам следствия, организаторы пирамиды в период ее активной деятельности завладели 340 миллионами гривен. Суммы выводились через фиктивные предприятия, а затем переводились в наличные средства на территории Украины и ЕС. Средства легализовались через приобретение предметов роскоши.

Пирамида действовала под видом инвестиционной компании, предлагая вкладчикам сверхприбыли.

В ходе обыском изъята документация, печати, носители информации, деньги, драгоценности, золотые слитки, ювелирные украшения, огнестрельное оружие.

Организаторам пирамиды вручены подозрения по статье 190 УК Украины – мошенничество.

Дело расследует Голосеевское управление ГУНП Киева.

Читайте также: Половина коррупционных дел в Запорожской области окончилась оправдательными приговорами