В Запорожье прошли обыски по делу о конвертации 200 миллионов гривен, - ФОТО

Сотрудники СБУ провели в офисах и квартирах Днепра и Запорожья восемнадцать обысков в рамках расследования дела о конвертационном центре. Его годовой оборот силовики оценили в 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, на протяжении 2018-2019 годов организаторы конвертационного центра минимизировали налоговые выплаты предприятий Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.

«Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты использовали реквизиты специально созданных подконтрольных предприятий. Через них «клиенты» документально оформляли бестоварные операции якобы для предоставления услуги или поставки товаров. За указанные услуги или товары на счета фиктивных предприятий перечислялись средства, которые в дальнейшем организаторы снимали наличностью и передавали клиентам у виде процентов от суммы конвертации», - говорится в сообщении СБУ.

В ходе обысков в офисах и квартирах Днепра и Запорожья изъяты документы, компьютерная техника, банковские карты, огнестрельное оружие.

Уголовное производство ведется по статье 212 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов.

Напомним, в запорожском управлении ГФС прошли масштабные обыски. В течение недели изъяли около 2000 документов по делу об уклонении от уплаты налогов рядом предприятий при содействии инспекторов ГФС.

Читайте также: Суд отказал офшору Дерипаски во взыскании $39 миллионов ЗАлКу