В Запорожье блокировали конвертцентр, через который отмывали деньги госпредприятия и коммерческие организации

Двое жителей Запорожья организовали конвертационный центр, с помощью которого проводились фиктивные финансово-хозяйственные операции, минимизировались налоговые поступления в бюджет. “Конверт” работал около года, за это время "в тень" было выведено около 100 млн гривен. Среди «клиентов» центра было более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий региона.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Силовики провели обыски в офисе конвертационного центра, изъяли печати подконтрольных предприятий, бухгалтерскую и банковскую документацию, черновые записи, а также более 600 000 гривен и 15 000 евро.

По материалам СБУ решается вопрос о привлечении к ответственности руководства предприятий-клиентов конвертационного центра, чтобы они возместили ущерб государству.

Открыто уголовное дело сразу по трем статьям УК Украины (ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 1 и 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением)).

Ранее мы писали о том, что в Запорожской области сократился объем перевозок коммунальным электротранспортом