Запорожские налоговики "накрыли" конвертцентр, через который предприятия обналичили 240 миллионов

Запорожские налоговики вместе с киевскими и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры ликвидировали "центр минимизации платежей в бюджет межрегионального характера", через который в течение с начала 2019 года "отмыли" около 240 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС в Запорожской области.

В рамках расследования уголовного производства за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах установили ​​группу людей, которые якобы оказывали предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева незаконные услуги по минимизации налогов. Для этого конвертцентр якобы обналичивал деньги, безосновательно формировал НДС и в дальнейшем легализовывал средства.

По данным налоговой, фигуранты создали ряд субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подконтрольных лиц, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли средства якобы за полученные услуги или реализованные товары. В дальнейшем деньги обналичивали с помощью чековых книжек и возвращали за вознаграждение в размере около 10 - 12%.

Кроме того, фигуранты якобы использовали схему "встречных потоков" для легализации наличных, незаконно накопленных предприятиями в процессе хозяйственной деятельности.

В рамках уголовного производства провели обыски, в результате которых изъяли финансово-хозяйственные документы фиктивных предприятий, а также три ноутбука, с информацией о деятельности центра минимизации, черновые записи и 100 печатей субъектов хозяйствования. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Запорожской области государство вернуло себе через суд земельный участок за 34 миллиона.