Запорожские налоговики разоблачили схему финансовых махинаций на 56 миллионов гривен

Специалисты управления по борьбе с отмыванием доходов запорожской налоговой разоблачили схему незаконного экспорта товаров на сумму 38миллионов гривен и вывода 56 миллионов гривен с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг.

Об этом сообщили в пресс-службе областной налоговой, передает 061.

Так, чтобы прикрыть свою незаконную деятельность, неустановленные лица внесли ложные сведения в официальные документы, предоставляемые для проведения регистрации предприятия и в отчетные налоговые сведения, а также документы для проведения внешнеэкономических операций.

Правоохранители пресекли незаконную хозяйственную деятельность и открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 205-1 УК Украины (подделка документов при государственной регистрации).

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливается весь круг подозреваемых лиц.

Как ранее сообщал 061, в Запорожье на взятке в 10 000 долларов задержали следователя одного из райотделов.