В Запорожской области разоблачили масштабную схему с отмыванием почти 90 миллионов гривен

Специалисты управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем налоговой разоблачили масштабную схему легализации денег.

Об этом сообщили в пресс-службе областной налоговой, передает 061

Налоговики установили, что в 2019 году на основании ложных сведений была создана фирма, от имени которой документально оформлялись бестоварные операции по поставкам сельскохозяйственной продукции, строительных материалов, маркетинговых услуг и тому подобное.

Все переводы проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учете этой компании. Соответственно, не подавалась налоговая отчетность с момента регистрации общества, налоги в бюджет тоже не уплачивались. Полученные от предприятий-контрагентов безналичные деньги перечислялись на собственные карточные счета, далее эти деньги снимались в банкоматах города.

Всего по такой схеме было переведено в наличность 89 миллионов гривен.

По факту легализации доходов, полученных преступным путем, прокуратура внесла сведения в ЕРДР по факту легализации и отмывания доходов.

Как ранее сообщал 061, в Запорожье в отделении полиции задержали мужчину, ударившего следователя