Наші спецпроекти4
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
17:33, 16 вересня 2021 р.
... области раскрыли схему по отмывают денег. Конвертационному центру удалось обналичить почти 90 миллионов ...
14:54, 19 лютого 2021 р.
... банковские карты. а затем выводили их через конвертационный центр. Часть денег конвертировали в биткоины. ...
14:12, 23 грудня 2020 р.
Запорожские налоговики совместно со столичными коллегами и прокуратурой ликвидировали "центр минимизации платежей в бюджет" межрегионального характера. Его услугами пользовались 20 компаний, среди которых и подрядчики Национального проекта «Велике ...
12:18, 24 липня 2020 р.
... направили в суд материалы дела по организации «конвертационного центра» и в отношении организованной преступной группы, ...
19:00, 25 березня 2020 р.
... пресс-служба прокуратуры Запорожской области. Конвертационный центр работал с апреля 2015 по ноябрь ...
23:59, 27 лютого 2020 р.
... от работы на два месяца. В Запорожье разоблачили конвертационный центр, через который в «тень» вывели ...
15:03, 27 лютого 2020 р.
В Запорожье разоблачили конвертационный центр, через который в «тень» вывели 55 млн бюджетных гривен
Сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра, который «прокручивал» в том числе и ... вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертационного и руководства предприятий-клиентов для возмещения ...
17:55, 8 лютого 2020 р.
... акт по делу об организации конвертационного центра с последующим контролем 25 фиктивных ... «липовые» печати нотариусов. Конвертационный центр работал с апреля 2015 ... направили в суд. Теперь организатору конвертационного центра грозит штраф в ...
10:48, 14 листопада 2019 р.
... что двое жителей Запорожья организовали конвертационный центр, с помощью которого проводились фиктивные ...
11:29, 11 листопада 2019 р.
... из судов Запорожской области. В области "накрыли" конвертационный центр с оборотом в 240 миллионов. Также ...
21:07, 9 листопада 2019 р.
... СБУ и ГФС накрыли в Запорожье межрегиональный конвертационный центр с оборотом 240 млн гривен. ...
11:37, 9 листопада 2019 р.
... области сотрудники СБУ и ГФС "накрыли" конвертационный центр с оборотом в 240 млн гривен. ...
09:26, 9 листопада 2019 р.
... и СБУ в Запорожской области "накрыли" межрегиональный конвертационный центр, который в течение двух лет ...
11:38, 5 листопада 2019 р.
... жителей Запорожья организовали конвертационный центр, с помощью которого ... Силовики провели обыски в офисе конвертационного центра, изъяли печати подконтрольных ... ответственности руководства предприятий-клиентов конвертационного центра, чтобы они возместили ...
09:44, 10 липня 2019 р.
... документы в отношении 42 предприятий, фигурирующих в деле о конвертационном центре. Об этом сообщили в прокуратуре Запорожской ...
09:41, 11 червня 2019 р.
... восемнадцать обысков в рамках расследования дела о конвертационном центре. Его годовой оборот силовики ... на протяжении 2018-2019 годов организаторы конвертационного центра минимизировали налоговые выплаты предприятий ...
12:03, 3 травня 2019 р.
... присудил штраф в 70 тысяч гривен организатору конвертационного центра, сотрудничавшего с рядом предприятий города. ... производства в отношении предприятий, связанных с данным конвертационным центром, продолжаются. Их ведет ГУ ГФС в Запорожской ...
11:25, 23 квітня 2019 р.
... участника преступной группы, который организовал конвертационный центр. Об этом сообщают в областной прокуратуре. ... группы лиц в создании и организации функционирования конвертационного центра. Преступники длительное время оказывали ...
18:28, 2 квітня 2019 р.
Запорожские фискалы ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 320 млн грн. В ... компаний, на расчетные счета которых "клиенты" конвертационного центра перечисляли средства якобы за предоставленные ...
21:00, 25 березня 2019 р.
... 5 миллионов гривен. По результатам отработки контрагентов «конвертационных центров» и фиктивных субъектов хозяйствования в казну ...
11:57, 22 лютого 2019 р.
... – с обвинительным актом. По результатам отработки контрагентов «конвертационных центров» и «фиктивных субъектов хозяйствования» взыскано ...
11:38, 20 лютого 2019 р.
... в Запорожье злоумышленники «отмывали» деньги через конвертационный центр. Читайте также: Страшное ДТП ...
11:04, 20 лютого 2019 р.
... в Запорожье злоумышленники «отмывали» деньги через конвертационный центр. Читайте также: Страшное ДТП ...
10:19, 20 лютого 2019 р.
В Запорожье работал конвертационный центр. Дело в отношении его организаторов ...
09:07, 1 серпня 2018 р.
... В Запорожье также будут судить создателей конвертационного центра, через который «отмыли» 200 ...