Наші спецпроекти4
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
16:09, 31 жовтня 2021 р.
... за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, вымогательство и отмывание денег. Фигурантам может грозить до двенадцати лет ...
14:45, 16 вересня 2021 р.
... по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем налоговой разоблачили масштабную схему легализации денег. ... внесла сведения в ЕРДР по факту легализации и отмывания доходов. Как ранее сообщал 061, ...
10:52, 14 вересня 2021 р.
... расследование по делу о растрате бюджетных денег чиновниками из департамента образования и ... фирм. Специалисты сектора борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным ... вывод в «теневой» сектор экономики денег для их дальнейшего обналичивания и ...
09:06, 31 серпня 2021 р.
В суд направлено обвинительное заключение в отношении директора одного из предприятии. Должностное лицо обвиняют в попытке присвоить 5 млн бюджетных денег и “отмыть” более 28 млн гривен. Об этом говорится в сообщении прокуратуры. По данным следствия, ...
10:10, 23 серпня 2021 р.
... по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем запорожской налоговой отследили движение денег и подтвердили, ...
20:51, 28 липня 2021 р.
... в подделке зарплатных ведомостей и перечислении бюджетных денег на личные счета на протяжении шести лет. ... подлог, незаконные действия с платежными картами и отмывание денег. Известно, что бюджетные деньги они ...
16:30, 21 лютого 2021 р.
... по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем запорожской налоговой отследили движение денег и подтвердили, ...
17:45, 18 січня 2021 р.
... рассматривать дело о присвоении бюджетных денег должностными лицами при ... использованием заведомо поддельных документов, отмывание доходов и завладения бюджетными ... правоохранители заявили о возможном присвоении денег компанией-поставщиком. Руководителю ...
12:54, 25 листопада 2020 р.
... преступлений - использованием заведомо поддельных документов, отмывание доходов, полученного преступным путем и завладения ... закупки правоохранители заявили о возможном присвоении денег компанией-поставщиком. Экс-директору компании ...
13:00, 18 жовтня 2020 р.
Политические новости ... мнение, что эта история с отмыванием или хищением денег связана с неким сержантом ... есть, если у тебя очень много денег, то тебя увидят люди. Если у ... реклама на телевидении и радио стоит сумасшедших денег. Мы сейчас не развешиваем бигборды, сняли ... .Политические новости
18:06, 29 вересня 2020 р.
В СБУ подозревают, что сделку по “отмыванию” бюджетных денег придумал директор коммунального учреждения и руководитель ...
13:00, 20 серпня 2020 р.
Партнерский спецпроект ... со страшным названием «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию ... никаких рисков. Только экономия времени, денег и нервов. А это в наше время, согласитесь, ... .Партнерский спецпроект
16:24, 29 травня 2020 р.
Работница одного из банков Запорожья подозревается в присвоении почти 840 тысяч гривен. Следователи уже сообщили женщине о подозрении в уголовном производстве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, передает 061. Как оказалось, кассир- ...
11:35, 21 червня 2019 р.
... Запорожье правоохранительные органы расследуют дело об отмывании денег. Об этом сообщают в областной прокуратуре. Правоохранители ... реквизиты фиктивных субъектов хозяйствования, занимались отмыванием денег. Подозреваемые проводили перечисления денежных ...
09:57, 25 травня 2019 р.
... писал 061, в Запорожье злоумышленники занимались отмыванием денег: началось расследование. Читайте также: 10 причин ...
09:00, 25 травня 2019 р.
... писал 061, в Запорожье злоумышленники занимались отмыванием денег: началось расследование. Читайте также: 10 причин ...
19:27, 24 травня 2019 р.
... писал 061, в Запорожье злоумышленники занимались отмыванием денег: началось расследование. Читайте также: 10 причин ...
18:59, 24 травня 2019 р.
... писал 061, в Запорожье злоумышленники занимались отмыванием денег: началось расследование. Читайте также: 10 причин ...
17:53, 24 травня 2019 р.
... писал 061, в Запорожье злоумышленники занимались отмыванием денег: началось расследование. Читайте также: 10 причин ...
16:25, 24 травня 2019 р.
... сотрудники прокуратуры проводят расследование по факту отмывания денег. Об этом сообщают в областной прокуратуре. Правоохранители ...
11:25, 23 квітня 2019 р.
В Запорожье осудили участника преступной группы, который организовал конвертационный центр. Об этом сообщают в областной прокуратуре. Орджоникидзевский районный суд завершил судебное разбирательство уголовного производства по обвинению участников ...
10:00, 28 грудня 2018 р.
Политические новости ... преследование как через механизм борьбы с отмыванием грязных денег, так и через преследование самой ... .Политические новости
19:15, 20 вересня 2017 р.
... Владельца «Запорожсвязьсервиса» подозревают в махинациях с «коммуналкой» и отмывании денег «Ще одним завданням було розібратися з «обдіраловкою» ...
11:21, 22 листопада 2016 р.
... которая была замешена в громкой истории по отмыванию денег, включая дело Магнитского в России и скандал ...
09:44, 25 вересня 2015 р.
... Украины заблокировали в Запорожской области механизм отмывания денег, украденных террористами из захваченных банковских учреждений. ... .Фото, видео — пресс-служба СБУ