Наші спецпроекти4
Пошук по сайту
Новини
17:52, 26 березня
... служебным положением, обвиняемый заключил ряд фиктивных договоров на поставку строительных материалов, которые ... формально учтен и передан на хранение частной фирме. За эти «услуги» предприятие уплатило из бюджета ...
09:51, 30 жовтня 2024 р.
... заказ разыгрывался только между подконтрольными фирмами, часть которых имеет явные признаки фиктивности.
16:34, 27 травня 2024 р.
Оновлено ... бизнесмен привлек родственника и знакомого. Создав фиктивные фирмы, фигуранты выставили предложения для закупки ... .Обновлено
10:38, 6 травня 2024 р.
... тысяч гривен с частной фирмы в бюджет из-за проведения фиктивного тендера. Об этом отмечается ... Согласно материалам дела, частная фирма МК Сфера, где директором и владельцем ... тендера. Речь шла о том, что фирмы МК Сфера и ЧП "ЭКИПАЖ" совместно ...
17:34, 25 січня 2024 р.
Руководительница запорожского предприятия создала фиктивную фирму для конвертации денег в наличные и уклонения от ... в январе 2019 года обвиняемая создала фиктивную фирму. Предприятие маскировало бестоварные операции для ...
17:30, 3 жовтня 2023 р.
... чтобы оформить налоговые льготы фиктивно записали лиц с инвалидностью в ... виновности. Согласно которому фиктивный директор юридической фирмы признал обвинение в судебном ... группы, которая торговала фиктивными документами о непригодности к военной службе. ...
16:46, 20 червня 2023 р.
Работники Госаудитслужбы в Запорожской области провели ревизию в ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод", где обнаружили финансовые нарушения на сумму более 4 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Госаудитслужбы в Запорожской области, ...
17:42, 4 квітня 2023 р.
... удовлетворил иск прокуратуры к частной фирме о признании недействительным акта приема- ... судебного реестра, речь идет о фирме "Октан" и "Центр развития современного ... врач частной клиники оформлял фиктивную инвалидность мужчинам призывного возраста. ...
10:02, 17 лютого 2022 р.
В Запорожской области чиновницу и подрядчика подозревают в растрате миллиона гривен на ремонте дорог
Бывшая руководительница сельского совета и директор фирмы подрядчика, которому заказали выполнение ремонта ... -Днепровского района, вступили в сговор и внесли фиктивные данные в официальные документы. Это позволило ...
10:52, 14 вересня 2021 р.
... победителем в которых была признана фирма «Эрин Буд». По данным правоохранителям, ... а та перекинула их еще десятке фирм. Специалисты сектора борьбы с отмыванием доходов, ... заявили, что эти операции имели «фиктивный» характер и по факту таким ...
10:10, 23 серпня 2021 р.
... � версии следствия, все эти фирмы зарегистрированы и находятся в Запорожье и их ... предприятий. Следствие установило, что фирмы заключали также договора на ... 01.01.2018 по 30.09.2020 были проведены фиктивные финансовые операций по предоставлению « ...
11:50, 11 червня 2021 р.
... формированию налогового кредита и перечислению денег на фиктивные фирмы, чтобы в дальнейшем их обналичивать. Об этом говорится ... экономики. В “тень” деньги выводили через фиктивные предприятия Донецкой, Луганской и других областей ...
16:30, 21 лютого 2021 р.
... в период с 01.01.2018 по 30.09.2020 были проведены фиктивные финансовые операций по предоставлению «несуществующих услуг» ... «Квик» имел финансовые операции с 15 фирмами, которые имели признаки фиктивности, а в качестве субподпрядчиков привлекал ...
22:23, 27 січня 2021 р.
... предприятий Украины через цепь аффилированных фирм. «Продукцию злоумышленники переправляли через неконтролируемые ... Полученные переводили в наличные через ряд фиктивных коммерческих структур, часть из которых направляли ...
09:51, 1 жовтня 2020 р.
... спросили, как так получилось, что фирме с фиктивным владельцем отдали подрядов на 3 миллиона. Выяснилось ...
18:13, 30 вересня 2020 р.
Сегодня, 30 сентября, на сессии Запорожского горсовета директор департамента науки и образования городского совета Станислав Романчук прокомментировал информацию о том, что директор фирмы, которой его структура отдала тендеров на 3,3 миллиона, вообще не ...
10:06, 2 вересня 2020 р.
... субподрядчиков не только реального сектора экономики, но и фиктивные фирмы. «Часть работ фактически выполнялась, а остальная ...
13:27, 23 липня 2020 р.
... фактически не проводились, привлекая фирмы с признаками «фиктивности». Такие действия в результате ... Примечательно, что в состав фирм - контрагентов, по предварительным данным ... изъяли бухгалтерскую документацию фирм - контрагентов, а также другие ...
10:37, 8 липня 2020 р.
... реконструкцию ШВСМ будет запорожская фирма – подрядчика из Днепра решили ... закрыл дело против директора фиктивной фирмы, которая проводила сомнительные сделки ... � протяжении 9 лет начисляли зарплату фиктивным работникам. Прокуратура подала в суд н� ...
16:08, 7 липня 2020 р.
... суд закрыл дело против директора фиктивной фирмы, которая проводила сомнительные сделки с металлоломом. ...
15:33, 7 липня 2020 р.
... основатель не вносил. За регистрацию фирмы и открытие банковского счета фиктивному директору заплатили 500 гривен. ... жителя Днепра, который выступил директором фиктивной фирмы, в связи с окончанием сроков привлечения к ответственности. ...
13:55, 3 липня 2020 р.
Прокуратура Запорожской области направила в суд обвинительный акт в отношении государственного регистратора по факту злоупотребления своими полномочиями. Речь идет об объекту недвижимости, который находится на центральном проспекте города и оценивается в ...
18:36, 2 липня 2020 р.
Правоохранители сообщили о подозрении государственному регистратору, который, не имея никаких оснований, оформил квартиру на нового владельца, в то время как по решению суда, она должна была отправиться в коммунальную собственность ввиду отсутствия ...
14:27, 1 квітня 2020 р.
... «Prozorro» сельсовет заключил с частной коммерческой фирмой договор о закупке за бюджетные деньги двух ... же уголовного производства директрисе коммерческой фирмы, которая внесла фиктивные сведения в документы и подозревается в растрате ...
19:00, 25 березня 2020 р.
... организатор конвертцентра создал 25 фиктивных фирм. Орджоникидзевский районный суд ... удалось зарегистрировать 25 фиктивных фирм. Через эти фирмы он вывел в теневой ... привлекался к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство. В январе этого ...